مدير دائرة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوصف الوظيفي

تقييم مدى التزام الشركة بتطبيق تعليمات الجهات الرقابية لضمان الامتثال لتعليمات هذه الجهات.

ضمان التزام الشركة بسياسات واجراءات العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والامتثال للتعليمات والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية واعداد التقارير اللازمة ورفعها لذوي العلاقة.

تقديم المساعدة والتوجيه للإدارة العليا للتأكد من إدارة مخاطر الامتثال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة وفاعلية.

رفع تقارير دورية الى لجنة الامتثال وإبلاغها بأية مخالفات يتم ارتكابها فيما يتعلق بكافة تعليمات وقوانين سلطة النقد التي تخص شركات الدفع الالكتروني والتي تمثل مخاطر عدم امتثال لتعليمات السلطة المشرفة.

متابعة الكتب الواردة والصادرة الى سلطة النقد الفلسطينية والتأكد منها قبل ارسالها، والتأكد من ورود رد من الدوائر ذات العلاقة خلال الفترة الزمنية المقررة لتلبية متطلبات هذه الجهات بخصوص الكتب الواردة من سلطة النقد.

إبلاغ وحدة المتابعة المالية ورﻗﻳﺎً واﻟﻛﺗروﻧﻳﺎً وﺑﺷﻛﻝ ﻓوري ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﺗﺑﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﺳﻝ أﻣواﻝ و/أو ﺗﻣوﻳﻝ إرﻫﺎب أو أي ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ.

نشر التوعية لموظفي الشركة حول الامتثال وتعليمات مكافحة غسل الأموال ومستجداتها ويشارك بإجراء ورشات عمل توعوية للموظفين بالخصوص بالتنسيق مع الموارد البشرية ﺗدرﻳب اﻟﻣوظﻔﻳن ﻟﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻬم ﻟﻛﺷف ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وتمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.

إﻋداد ﺳﻳﺎﺳﺎت الإمتثال وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب ووﺿﻊ دﻟﻳﻝ إﺟراءات داﺧﻠﻲ ﻟﻼﻟﺗزام بمتطلبات القانون والتعليمات الصادرة بموجبه ومراجعتها بشكل دوري بالتنسيق مع ذوي العلاقة.

وﺿﻊ اﻟﻧظم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﻌﻣﻼء ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺿوء ﻣا ﻳﺗﺎح ﻟﻠشركة ﻣن معلومات وبيانات ومراجعتها بشكل دوري والاستمرار بمراقبة ومتابعة المستخدمين ذوي المخاطر المرتفعة.

وﺿﻊ اﻟﻧظم واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻗﻳﺎم ﺟﻬﺎت اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑدورﻫﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﺑﻔﺣص أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠـﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ الإمور المتعلقة بتلبية متطلبات سلطة النقد الفلسطينية ومتطلبات القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ﻣﻊ ﺿرورة ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ دورﻳﺎً ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ أي ﻧﻘص ﺑﻬﺎ أو ﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ وﺗطوﻳرﻫﺎ ﻟزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وفاعليتها.

مراقبة الحركات المالية والعمليات النقدية والتحويلات التي تتم على حسابات المستخدمين وذلك عن طريق استخدام النظام الآلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة التحديثات والتعديلات التي تتم على القوائم السوداء وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.

تحديد آليات انشاء علاقات العمل وآليات قبول او رفض المستخدمين.

جميع الحقوق محفوظة لموقع جوبس.

متطلبات الوظيفة

المهارات التنظيمية والوظيفية

مهارات قيادية.

مهارات الاتصال الفعال.

تحليل المشكلات

تدريب وتوجيه الاخرين.

القدرة على التخطيط والتنظيم والتنسيق.

ادارة الوقت

التفكير التحليلي

المتطلبات الأكاديمية:

شهادة البكالوريوس على الأقل في تخصص ذو علاقة.

أن يكون حاصلاً على شهادة (PAMLA ) أو أي شهادة دولية متخصصة في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الخبرة العملية:

خمس سنوات على الأقل من الخبرة العملية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مهارات لغوية:

-القدرة على الاتصال والتواصل بطلاقة باللغتين العربية والانجليزية شفهياً وكتابياً، والقدرة على استيعاب وصياغة المواد والسياسات والأوراق الفنية والمهنية وتقديمها ومناقشتها بشكل واضح ومفصل بهاتين اللغتين.

تفاصيل الوظيفة
المسمى الوظيفي مدير دائرة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
آخر موعد للتقديم 07 - Apr - 2022
المكان رام الله والبيرة
نوع الوظيفة دوام كامل
المستوى المهني إدارة
الراتب N/A
الدرجة العلمية البكالوريوس
الخبرة 5 Years
آلية التقديم

على من يجد في نفسه الكفاءة وتنطبق عليه الشروط السابقة ارسال سيرته الذاتية الى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]  

بموعد أقصاه يوم الخميس  07/04/2022

 

 

نصيحة من جوبس لحمايتك : عند التقدم لاية وظيفة عن طريق الانترنت، لا تقم بإعطاء معلومات بطاقة الأعتماد او أية معلومات بنكية / مالية لصاحب عمل.